2019年02月16日
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犯罪分子假借公安、金融、电信工作人员进行电话诈骗 请市民注意防范!

作者:齐世铭  来源: 裕华分局  发表时间:2010-08-31  浏览次数:1339

  近期,利用电话、手机短信、网络等方式行骗的诈骗犯罪案件在我区逐渐呈上升趋势。通过这些新型手段实施犯罪活动投入小、回报高,已成为许多诈骗犯罪分子的首选,在今后一段时期内发案仍将呈上升态势,急需引起市民和各相关单位的高度重视。根据警方的警情分析,7月以来,裕华区共发生各类诈骗案件41起,其中借助金融媒介远程诈骗案件10余起,涉案金额高达30余万元。  一、典型案例:  2010年7月17日,乔先生报案称: 7月15日下午,该在家中接到一个自称是合肥市公安局“刘涛”的电话,称其涉及“01985”案件,需要对其进行调查,需要冻结其账户18个月,后又让其与北京市公安局的姜科长联系,姜科长让其把所有存款存入到一张中国银行长城借记卡上,并开通网上银行,把密码设定为807758后接受调查,该于7月16日在怀特家俱城附近的银行办了一张长城借记卡,将3万元现金存入卡内,后姜科长让其说出了借记卡的开户名、卡号和电子银行动态口令,后其发现被骗。  2010年7月29日,孙女士报案称:7月21日,该在家中接到一个自称是安徽省公安厅的电话,称其涉及一个诈骗案件,需要对其进行调查,且需要冻结其账户18个月,后又让其与北京的江科长联系,江科长让其把所有存款存入到一张中国银行长城借记卡上,并开通网上银行,把密码设定为028458后接受调查。该于7月21日下午到建华大街槐北路交叉口东附近的银行办了一张长城借记卡,并于7月22日上午9时开通了网上银行,将5万元钱存入卡内,后发现被骗。  二、案情分析  此类诈骗案件,犯罪分子多为远程异地作案,地点多变,作案手段多样,作案人员流动性强,穿梭于全国各地实施诈骗,给公安机关侦破造成很大难度。  1、从作案特点上看:显著特点是犯罪分子冒充电信局、公安局人员进行诈骗。诈骗活动中嫌疑人使用的手机及开设的银行帐户多冒用他人身份信息,有的在境外,难以查到嫌疑人的真实身份。  2、从作案手段上看:嫌疑人首先通过各种渠道获取受害人的个人资料和相关信息,然后在行骗过程中多人分工扮演各种不同角色,模仿使用一些类似政府、金融、财税等部门的语音提示电话,用以欺骗受害人,令其深信不疑。其中冒充公安、电信工作人员,多以电话欠费、涉嫌洗钱、银行账号不安全等为借口迷惑、威胁受害人。  3、从资金运转方式上看:多是利用银行柜台转帐、汇款,或在自动柜员机上操作。  警方措施:1、裕华警方将在人员聚集场所、银行网点加大宣传力度,在显要位置张贴、向群众发放宣传材料,并利用商场超市内广播进行宣传,提示消费者提高警惕,防止受骗。2、社区民警要把防范宣传材料张贴到居民楼单元门口等醒目位置,最大限度的让群众了解情况。根据诈骗案件被侵害对象以退休的中、老年人为主的情况,组织社区民警重点对社区内孤寡老人、退休老人等开展面对面地反复提醒宣传,不断提高群众的防范意识。3、加强金融系统保卫部门自身安全防范。组织每个金融储蓄网点加强提示宣传,要求其在每个存取款窗口及ATM柜员机上张贴“不要向陌生人汇款、谨防上当受骗”等预防抢劫、金融诈骗的提示语,务求使群众在跨入银行第一眼时就能看到安全提示。要求银行印制预防金融诈骗的宣传材料,在群众存款、汇款时主动进行友情提示。银行保卫人员注意发现在ATM机存、取款的可疑人员,及时向公安机关报告。要求银行网点在客户支取大额款项后有工作人员护送出银行大门。4、加强对金融网点及周边的巡逻控制。各所、队在大巡控工作中,进一步加大巡逻盘查密度,加强对可疑人员的盘查,公开震慑,有效防止街头诈骗案件的发生。